注册“空壳店铺”、频繁虚假交易、卖收钱码牟利——有多少网络赌博充值点“潜伏”电商

新华社上海7月17日电 注册“空壳店”、虚假交易频发、卖支付码赚钱——“潜伏”电商平台的网上赌场充值点有多少？

新华社记者 闫志红 余俊杰

日前，公安部研究部署防范和打击跨境网络赌博活动有关工作。 记者调查发现，知名电商平台均隐藏着赌博网站充值点。 不法分子通过在平台注册“空壳店”获取网络支付码，然后以虚假交易、转包、垫款为手段，为赌客充值跨境电商注册资金十万，向博彩网站汇款。

网上赌场的充值点都藏在知名电商平台

近日，有消费者发现，某知名电商平台上多次出现付款后取消订单、店铺无法发货等异常情况。 这种店铺往往与其他店铺不同，商品种类很少，但不同商品的价格却大同小异。 在该平台上，记者发现，在一家号称销售数码产品的店铺中，只有键盘、耳机、手表等5款产品在售，且所有产品售价98元，状态为“预售”。售罄”。 更不正常的是，店面不断弹出完成交易的提示。

王清海先生透露，这是游戏网站平台中隐藏的增值点。 商品和交易是旗帜。 那些继续交易成功的人都是充值的赌徒。 王先生曾通过第三方支付平台在某赌场网站充值。 他发现软件提示的收款人是某知名电商平台。

记者尝试给一款赌场APP充值。 通过第三方平台完成充值后，交易记录和账单显示，收款方为王先生所说的电商平台。

记者将情况反映给电商平台，得到回复称：平台已对相关店铺进行封禁。 据悉，这种情况在部分电商平台并非孤例。

博彩网站为何偏重电商平台？ 互联网金融安全专家告诉记者，2017年之后，我国加强了对资金流动安全的监管，第三方支付渠道的游戏网站资金流动路径基本被阻断。 电商平台店铺众多，交易频繁。 部分平台对“空店面”注册运营的内部监管能力有限，成为部分游戏网站充值的藏身之地。

“只有卖支付码，才能躺着赚大钱”

业内人士告诉记者，赌博资金通过店铺支付码进入电商平台账户，募集后又流入赌博网站经营者手中。 但赌金充值需要立即到账，电商平台与店铺资金结算存在时间差。 为了填补时间空白，需要有人作为金融中介提供“垫款”。

福建一位业内人士告诉记者，大垫款中介向博彩网站提供即时资金，再通过赌客充值收回资金。 其收益来自预付款，可达到预付款的3%左右。 有大量“线下”在电商平台上注册“空壳店”。

“‘线下’只需要在电商平台开店，拿到支付码，发给大中介，基本上就能躺着赚钱了。” 业内人士告诉记者，线下赚钱的关键是利用一些平台注册商户审核漏洞，获取店铺资质，获取支付码，以虚假交易的形式“洗钱”充值赌博资金。 成功后，他们可以从短发中得到很多钱。

入驻商户资质初审是否存在漏洞？ 某电商平台公关负责人表示，平台将通过公安部门的数据和企业信息查询系统对主体身份的真实性进行核实，同时也会对行政许可进行初审。 .

不过，根据记者获得的数据，仅从去年年初到5月底，该平台就向相关部门举报赌场洗钱等违法违规线索18958条，涉及店铺地址1719个。

公安部：加强部门和行业监管 依法取缔赌博网站

中国互联网商会研究中心秘书长吴申阔认为，打击网络赌场资金“借贷”电商平台跨境电商注册资金十万，必须从技术、法律、监管等多方面综合施策。行业。

互联网金融安全专家吴银河认为，目前电商平台技术识别异常交易的广度和准确性，与识别体验直接相关。 建立时间短的平台，识别准确率较低。

吴申阔告诉记者，一方面，平台部分商家入驻门槛低，只需提供身份证即可成为商家。 另一方面，一些不法分子通过互联网获取或订购身份证、营业执照等护照信息，以逃避审查。

山西大学光华法学院互联网法律研究中心主任高延东认为，作为平台方，应该承担起监管合作商家、落实实名制的责任。 电商平台也有义务对包括洗钱在内的非法交易建立有效的监管机制。 他建议，国家有关部门可以结合举报线索，定期排查相关电商平台存在的风险隐患，督促相关企业加强行业自律。

公安部负责人表示，要加强部门和行业监管，坚决取缔为网络赌场活动提供服务的互联网经营者和通信服务商，依法关停赌场网站，重点关注关于加强对非法资金支付结算活动的治理。