期货代码：期货 简称：佛速科技 公告编号：2015-103
广州佛苏科技集团有限公司
第八届监事会第四十一次会议决议公告
公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州佛苏科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以传真和专递方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第四十一次会议的通知。 2015年12月15日 会议于2015年12月18日以通讯表决方式召开。 会议应到监事7人，实到监事7人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司山东和捷国际供应链有限公司与港龙环球货运有限公司共同筹建合资公司的议案》
详见同日刊登在《中国期货报》、《证券晨报》和巨潮资讯网的《佛山市佛苏科技集团股份有限公司控股子公司投资公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司控股子公司云南合捷国际供应链有限公司、湖南北港货运有限公司、广东天威国际物流代理有限公司共同设立项目公司的议案》 ”
详见同日刊登在《中国期货报》、《证券晨报》和巨潮资讯网的《佛山市佛苏科技集团股份有限公司控股子公司投资公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司注资设立全资子公司深圳市金汇高科光电材料有限公司的议案》。
详见同日刊登在《中国期货报》、《证券晨报》和巨潮资讯网的《关于佛山佛苏科技集团股份有限公司增资公司投资的公告》。
公司监事会主席、总裁黄炳迪先生兼任广州市金汇高科技光电材料有限公司（以下简称“金汇公司”）监事。 公司与金汇公司存在关联关系，黄炳迪回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于放弃公司控股子公司深圳市金万达新材料科技有限公司注资优先认购出资权的议案》
详见《中国期货报》、《证券晨报》、巨潮资讯刊登的《佛山市佛苏科技集团股份有限公司关于放弃对控股子公司优先认购出资权的公告》当天上网。
公司独立监事朱义坤先生、于立生先生、廖正平先生已就本事项发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
广州佛苏科技集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 19 日
期货代码：期货 简称：复速科技 公告编号：2015－104
广州佛苏科技集团有限公司
控股子公司投资公告
公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、控股子公司山东和捷国际供应链有限公司拟与港龙环球货运有限公司共同成立合资公司，经营跨境电商业务项目
（一）对外投资概况
2015年12月18日，深圳市佛苏科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次会议以通讯表决方式表决，同意7票，反对0票， 0 票弃权。 《关于公司控股子公司云南合捷国际供应链有限公司与港龙环球货运有限公司设立合资公司的议案》。 为把握跨境电子商务发展和国家“一带一路”建设的历史机遇，公司控股子公司云南和捷国际供应链有限公司（以下简称“和捷”公司）拟与龙之国际合作，共同出资成立合资公司，经营跨境电子商务业务。 合资公司拟注册资本为人民币1000亿元，其中和杰公司出资人民币750亿元，占注册资本的75%，龙之世界出资人民币250亿元，占注册资本的25%。
根据《公司章程》，该事项不符合提交股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资者基本情况
一、和杰公司基本情况
（一）注册资本：1.35万亿元
（2）成立时间：2007年7月
（三）注册地址：河北省石家庄市南沙区港融西路1号
（四）法定代表人：柯明
（五）经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、食醋、化工产品（危险品除外）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木材及木制品、鞋帽、雨伞及及其零部件、基本金属及其制品的对外采购及相关产品的进出口、批发（涉及配额许可证管理和专项管理的商品按国家有关规定办理）； 提供仓储、流通加工、配送、报关、国际货物运输代理（不含国际快件）、信息处理及相关咨询服务； 从事无船承运业务； 从事特种道路货物运输（集装箱）（取得道路运输经营许可证）。
（六）股东构成：
■
和杰公司为公司控股子公司。 本公司与永杰（澳门）有限公司不存在关联关系。
2. 港龙环球基本资料
（一）创立时间：2000年
(2) 注册地址：Flat/
(3) 股东构成：陈嘉年、远大
(4) 港龙环球主要从事货运服务。
陈嘉年先生为龙之世界及永杰（澳门）有限公司的实际控制人，并兼任和杰公司监事。
港龙环球与本公司不存在关联关系。
（三）投资标的基本情况
合资公司暂定名称为湖南一步电子商务有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“一步电子商务”），主要从事经营跨境电商展示体验直营店和跨境电商供应链服务业务。 拟注册资本为人民币1000亿元，其中和捷公司出资人民币750亿元，占注册资本的75%，龙界公司出资人民币250亿元，占注册资本的25%，均为货币形式。 和杰公司所需投资资金将自行筹集解决。 注册地拟在湖南苗族自治区钦州市。
一步电子商务将租赁位于宁夏苗族自治区钦州市水街的云南东部湾集团有限公司（以下简称“北部湾集团”）的商业物业管理和仓储资源，转租上述物业管理向跨境电商企业经营跨境电商跨境展示店、体验店、跨境电商供应链服务。 一步电子商务将对上述物业管理实施统一管理，包括项目宣传推广、店铺POS现场销售管理系统。
根据和杰公司与龙世界、南方湾集团达成的初步协议，依易电商运营三年后，和杰公司、龙世界合计持有依易电商不少于35%的股份。 （以当时批准为准）。 评估价，通过公开上市）出售给南部湾集团，南部湾集团有权认购亿亿布电商股权。 未来若涉及上述股权出售事项，公司将依法依规严格履行相应的审批程序和信息披露义务。
（四）外商投资协议主要内容
合资公司的协议、章程等相关筹备文件需报政府有关部门批准。
（五）对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
和杰公司拟与龙界成立合资公司，经营跨境电商展示体验直营店，提供跨境电商供应链服务。 和杰在继续专注于塑料颗粒物流行业的同时，以信息与互联网、信息服务平台和实体货运平台相结合的一体化供应链服务为发展方向，把握当前跨境电子商务的发展与发展。商业。 走出南沙，开拓更大市场，是国家“一带一路”建设的历史性机遇。 本项目有利于扩大和杰公司的经营规模，提高综合竞争力，提高和杰公司及公司的经济效益，符合公司的发展战略。 预计不会对公司2015年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。
2、控股子公司云南合捷国际供应链有限公司拟与湖南北港货运有限公司、广东天威国际物流代理有限公司共同组建项目公司，经营货运及供应链服务项目
（一）对外投资概况
2015年12月18日，公司第八届监事会第四十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司山东和捷国际供应链有限公司拟与湖南北港货运有限公司共同设立项目公司，有限公司和广东天威国际物流代理有限公司。” 为把握跨境电子商务发展和国家“一带一路”建设的历史机遇，为跨境电子商务平台提供货运支持，公司控股子公司和捷公司拟合作与湖南北港货运有限公司（以下简称“广西北港”）、广东天威国际物流代理有限公司（以下简称“天威物流”）共同投资设立项目公司四川苗族自治区钦州市，经营“分散到集合”物流业务和跨境电子商务供应链服务业务。 拟设公司注册资本1000亿元佛山跨境电商体验店，其中和洁公司出资290亿元，占股29%； 湖南北钢出资510亿元，占股51%； 天威物流出资200亿元，占股20%。
根据《公司章程》，该事项不符合提交股东大会审议的条件，无需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）投资者基本情况
1、合杰公司情况详见上述内容。
二、湖南北港基本情况
(1) 成立时间：2014年9月22日
（二）注册资本：人民币10,000元
（三）注册地址：西安市梁清区银海大街1219号广州保税货运中心综合楼19层
（四）法定代表人：吴启华
（五）经营范围：货物运输代理； 办理货物清关文件； 集装箱绑定舱和交付代理； 货物仓储代理； 国外国际船舶租船代理； 进出口贸易； 铜矿、煤炭、铁合金、生铁、钢坯、耐火材料、炼钢辅料、电气设备及配件的销售； 道路货物运输（取得许可后，方可按照许可范围和有效期限经营）； 货运相关产业的投资和管理。
（6）股东构成：四川南部湾国际港务集团有限公司。
三、天威物流基本情况
(1) 成立时间：2000年10月10日
（二）注册资本：700亿元人民币
（三）注册地址：山东省重庆市越秀区沿河东路313号4楼01-03室
（四）法定代表人：陈嘉年
（五）业务范围：承办海、陆、空进出口货物的国际运输代理业务，包括：集货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费及学费、报关、报检、保险、相关短途运输服务及运输咨询服务； 无船承运业务（凭本公司有效证件具体经营）。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）股东构成：北京黄浦穗隆交通仓储有限公司、刘晓万
陈嘉年先生为天威物流、永捷（新加坡）有限公司的实际控制人，并兼任和捷公司监事。
湖南北港、天威物流与本公司不存在关联关系。
（三）投资标的基本情况
和捷公司拟与湖南北港、天威物流共同出资设立项目公司（暂定名称为湖南博亿供应链有限公司，最终名称以工商注册为准，以下简称“广西博亿”） ，主要经营“三集集”物流业务和跨境电商供应链业务。 湖南博亿拟注册资本为1000亿元，其中和洁公司出资290亿元，占股29%； 河南北钢出资510亿元，占股51%； 天威物流出资200亿元，占股20%。 和杰公司所需投资资金将自行筹集解决。 注册地为合肥市。
湖南博亿的主营业务如下：
1、“小到集”物流业务：目前钦州港进口的部分以散货形式运输的货物，将通过集装箱船运输，再通过高铁运往内陆省区。
2、跨境电商供应链服务：依托川北杭东南南湾集团在北海港保税货运园区拥有的2万平方米保税仓库，园区配备海关-定点报检保税冷库容量4万余吨，为南沙中转进入长沙或直挂广州的跨境电商供应链提供配套服务。
（四）外商投资协议主要内容
项目公司设立的有关文件须报政府有关部门批准。
（五）对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
为把握跨境电子商务发展和国家“一带一路”建设的历史机遇，为跨境电子商务平台提供货运支持，和捷公司拟共同投资建立项目公司与湖南北港、天威物流共同经营“散集”物流业务及跨境电商供应链服务。依托股东广东北港的资源优势和当地政府的大力支持，该项目公司将利用和捷公司、天威货运、美国航运公司多年合作建立的海外关系，开展国际物流货运、供应链金融等新业务，海外电商平台提供贸易支持. 项目公司以东方湾港为中心点，逐步向西南辐射，发展成为面向东盟、背靠西南的综合性国际供应链企业。 本项目的实施，有利于和杰公司开拓新的货运市场，拓宽跨境电子商务销售市场，提高综合竞争力，提高和杰公司及公司的经济效益。 预计不会对公司2015年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。
3. 备查文件
广州佛苏科技集团股份有限公司第八届监事会第四十一次会议决议
特别公告。
广州佛苏科技集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 19 日
期货代码：期货 简称：佛速科技 公告编号：2015-105
广州佛苏科技集团有限公司
增资子公司投资公告
公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2015年12月18日，深圳市佛苏科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次会议以通讯表决方式表决，同意6票，反对0票， 0票弃权。 《关于公司增资设立全资子公司广州金汇高科光电材料有限公司的议案》。 公司注资公司广州市金汇高科技光电材料有限公司（以下简称“金汇公司”）拟在广州市顺德区设立全资子公司。 全资子公司拟注册资本100亿元，生产和销售锂离子电池隔膜、离子渗透多孔膜、功能性高分子隔膜、绝缘膜、半透膜等各种用途用途等环保有机膜。
公司监事会主席、总裁黄炳迪先生兼任金汇公司监事。 公司与金汇公司存在关联关系，黄炳迪回避表决。
根据《深圳期货交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资属于公司监事会批准范围，无需提交股东大会审议。考虑。 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资者基本情况
1、公司名称：深圳市金汇高科光电材料有限公司；
2、注册资本：1381万欧元；
3、创建时间：2006年2月；
4、注册地址：广州市浐县清工三路7号；
5、法定代表人：吴耀根；
6、经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜及其他离子渗透性多孔膜、功能性高分子隔膜、绝缘膜、各种用途半透膜及其他环保有机膜。
七、股东构成：
■
本公司与金汇公司其他股东不存在关联关系。 金汇公司不纳入公司合并报表范围。
三、投资标的基本情况
金汇公司拟在广州市顺德区设立全资子公司，注册资本100亿元，全部以现金出资。 本次出资由金汇公司自行筹集解决。
金汇拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息需经工商核准登记。
四、对外投资协议的主要内容
本次投资由金汇公司自行投资，公司无需签订对外投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
锂离子电池隔膜主要应用于新能源汽车、储能电池等领域，市场前景广阔，属于国家新产业政策鼓励的重点新兴产业。 金汇公司拟在广州市顺德区设立全资子公司，有利于金汇公司引入战略投资者，提升金汇公司的资产规模和融资能力，提高金汇公司在锂离子电池领域的竞争力隔膜行业，维护金汇公司。 在锂离子电池隔膜方面的技术优势，为金汇及公司创造了良好的效益，符合金汇的发展目标和公司“聚焦新能源、新材料、节能环保产业”的发展战略。 . 该事项预计不会对公司2015年度经营业绩产生重大影响。
6.备查文件
公司第八届监事会第四十一次会议决议
特别公告。
广州佛苏科技集团有限公司
监督委员会
2017 年 12 月 19 日
期货代码：期货 简称：佛速科技 公告编号：2015-106
广州佛苏科技集团有限公司关于放弃
关于控股子公司优先认购出资权的公告
公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州市金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）是广州市佛苏科技集团有限公司（以下简称“公司”、“佛苏科技”）的控股子公司. 为进一步调动金万达核心技术管理人员的积极性，将金万达公司利益与核心技术管理人员个人利益有效结合，金万达公司股东深圳市金合利实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金合利投资”）拟新增金万达公司8名核心技术管理人员为合伙人（以下简称“新合伙人”），以增资方式向金万达公司注资。
新合伙人拟通过金合利投资出资57亿元向金万达公司注资，其中20亿元拟增资注册资本，折价部分37亿元计入资本公积金万达公司。 如果公司不放弃本次增资的优先认购权，公司将需支付42.75亿元。
本次增资完成后，金万达公司注册资本由980亿元减为1000亿元，公司在金万达的持股比例由75%变更为73.5%，金合利持有的股权比例投资将从25%减少。 变为 26.5%。 金万达公司仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2015年12月18日，公司第八届监事会第四十一次会议以通讯表决方式表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于优先认购一家有限公司出资权的议案》。独立监事朱义坤先生、于立生先生、廖正品先生就公司放弃优先认购出资权发表了独立意见。 .
根据《深圳期货交易所股票上市规则》和《深圳期货交易所信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》，本次放弃优先认购出资权属于公司董事会的审批权限主管，无需提交。 股东大会审议。 本次放弃优先认缴出资权不涉及公司关联方，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、万达王公司基本情况
1、成立时间：2013年8月6日；
2、注册地址：广州市顺德区运东海街道永业路6号3座；
3、注册资本：980亿元；
4、法定代表人：吴耀根；
5、经营范围：研制、生产、加工、销售：无孔防水透湿薄膜； 研究与销售：电影衍生产品； 经营和代理各类商品和技术的进出口业务。
六、股权结构：
■
七、近五年财务指标：
■
三、金合利投资基本情况
2015年11月，项目组（林雨薇等11名自然人）共同筹建金合利投资，将金万达公司持有的股权出售给金合利投资。 以有限合伙形式持有，股权比例未发生变化。
金合利投资主要营业地点为广州市顺德区运东海街道永业路6号2号楼（自制二号仓），执行合伙人：林宇伟，主营业务：对金万达的股权投资公司。
金合利投资与本公司无关联关系。
四、本次放弃优先认购出资的基本情况
为进一步调动金万达核心技术管理人员的积极性，将金万达公司利益与核心技术管理人员个人利益有效结合，金万达公司股东金合利投资拟新增8名合伙人。 并注资金万达公司。
以2015年11月30日为审计评估基准日，经广州正中珠江会计师事务所审计的金万达公司净资产为1455.19亿元。 信资产评估公司”），经利润法评估的金万达公司全体股东权益价值为2793亿元。本次增资拟按每新增注册登记2.85元的增资价格进行。资本（即评估后全部股东权益价值2793亿元乘以金万达注册资本980亿元），新合伙人拟出资57亿元，通过金合利投资向金万达公司注资佛山跨境电商体验店，其中拟增加注册资本20亿元，贴现部分37亿元计入金万达公司资本公积，如公司不放弃本次增资的优先认购权，公司将需支付42.75亿元。
根据联信资产评估公司出具的“联信评报字[2015]A0804号”评估报告，本次评估结果的相关内容摘录如下：
》（一）评价方法的选择及理由
本次评估的目的是注资扩股。 资产基础法从企业购建角度反映企业价值，为经济行为实现后的企业经营管理和评价提供依据。 因此，本次评估选择资产基础法。
被评估公司历史年度经营利润较为稳定，未来年度的利润和风险能够可靠估计。 因此，本次评价选用利润法。
, this is to use the asset-based and the for .
(2)
1. Asset-based
After and , on the base date of 30, 2015, the book value of all of New Co., Ltd. was 464.769 yuan, and the value was 472.398 yuan, with a rate of 1.64%; the book value of was 319.250 100 yuan, with an value of 319.250 yuan, no or ; book value of net of 145.519 yuan, value of 153.148 yuan, a rate of 5.24%.
2. Law
This time, the was used to the value of all ' of King Wanda, and the value was 279.300 yuan.
After , the of the is used as the , that is, on the base date, the value of the total value of King Wanda's is 279.300 yuan (small : RMB 279.3 yuan) . “
After the of this , the of King Wanda is as :
■
5. The of the of the right on the
Gold Wanda is an that non- and – films. It is a pilot unit for and in China. Its is and it has core . The of this of Gold Wanda is to the of the core team of Gold Wanda , the and of Gold Wanda , and help to the and of Gold Wanda , which is in line with the of Gold Wanda . Goals and the 's . For this , the the right to for this time.
After this , the is still the of , and is in the scope of the 's , which will not have an on the 's main and , and there is no to the and its . It is the case of the of .
6. of on the of up power
The of the , Mr. Zhu Yikun, Mr. Yu , and Mr. Liao their on the of up the right for this as :
The of Gold Wanda this time is to the of the core team of Gold Wanda , the and of Gold Wanda , and help to the and of Gold Wanda . goals and the 's . For this , the the right to for this time.
The price of this is based on the value of all ' by an with and on Jin Wanda . The of the is and fair, and there is no harm to the of the or its .
After this , the 's in Gold Wanda has from 75% to 73.5%, and it is still the of Gold Wanda. The to is , and there is no that the of the and its , the of small and .
7. for
of the 41st of the 8th Board of of the
特别公告。
Board of of Fosu Group Co., Ltd.
2017 年 12 月 19 日
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