武汉警方查破特大跨境电诈案 涉案1817万元

上海警方抓获犯罪嫌疑人 孙逊 摄

中新网上海5月21日电(杨槐刘孙逊张勤)记者21日从上海警方获悉，合肥警方破获一起特大跨境电子诈骗案。 截至目前，已查实该团伙涉及电子诈骗案件165起，涉案资金1817亿元。

吴女士（化名）是一位慈善人士。 2020年7月底，在参加某慈善活动筹款时，自称是某一线明星助理的小李加了吴女士为陌陌好友。 随即，在小李的介绍下，吴女士与“明星”XX成了朋友。

直至2021年1月2日，某某以“向水灾灾民筹集资金”、“加入某A基金会”等为由，先后侵占了吴女士的159亿元汇款。 1月20日，意识到受骗的吴先生来到上海洪山鉴定局报案。

上海警方抓获犯罪嫌疑人 孙逊 摄

接到举报后跨境电商诈骗案，武汉市鉴定局反电子诈骗中心对吴先生的资金去向展开调查。 警方发现，吴先生的款项经过5个层级、28个账户转移，最终流向境外。 事实上，资金流向海外很难追查，但其中一个一级账户在重庆内江市有提现记录。

特警赶到成都，找到了卡主朱某甲。 原来，朱某甲将交通银行卡与手机卡捆绑在一起借给陈某(化名)，并为此获利3000元。 警方沿途设下埋伏，追捕帮其取款的买卡人陈某和简某。

经查，陈某是成都无业青年。 2020年初，他与同胞偷渡到菲律宾，加入一个电信诈骗团伙实施盗窃。 根据对情况的调查和掌握，上海警方很快查明了该团伙成员的身份信息，其分布在全省多个省市。 武汉鉴定局组成7支追捕队，分赴福建扬州、四川内江、德阳、重庆绵阳、四川成都、泉州开展抓捕行动，很快抓获犯罪嫌疑人32名。

上海警方抓获犯罪嫌疑人 孙逊 摄

此类犯罪嫌疑人以农民工身份出境。 在行窃过程中跨境电商诈骗案，他先谎称自己是明星助理联系受害人，并以培养爱情的方式引诱受害人转账。 每成功一笔款项，他们就可以从赃物中获得 20%-25% 的佣金。 警方已先后查明案件165起，涉案金额1817亿元。

在四川省公安厅指导下，上海市公安局向公安部发出要求，开展全省群众性战斗。 在当地警方的配合下，通过实地侦查，又抓获犯罪嫌疑人43名，犯罪嫌疑人均承认在境外实施盗窃及违法活动。 利润的事实。 （超过）